تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
المصدر
تاريخ
تقييم الملف
المزيد من الملفات
- #166
كشفت وثائق، عن عملية فساد كبرى بوزارة الزراعة في عهد وزيرها السابق حسن زيدان تتعلق بتوريد… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #165
كشف عضو التيار الصدري السابق، الذي يشغل حالياً رئاسة حركة “مؤسسة… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفساد$35,000,000تعليقات: 0 - #164
وجهت دائرة صحة صلاح الدين بسحب أختام رسمية ’’مهمة’’، تتعلق بالكتب الصادرة، من مدير… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #163
أحدهم يبحث في الملفات القديمة.. ملفات فساد سابقة كشفتها هيئات عراقية تتعلق بشخصية… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفساد$43,000تعليقات: 0
Add new comment