تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
المصدر
تاريخ
تقييم الملف
المزيد من الملفات
- #162
انتشرت في الليلة الماضية وثائق ضمن تويتر وفيسبوك مسربة، منسوبة لوزارة الاتصالات العراقية… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #161
مازال الشارع العراقي يجهل الكثير من خفايا فساد رئيس الوزراء السابق نوري… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةشركة نور الازدهار, شركة تايلرز , مكتب رئيس الوزراءقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #160
حصلت “بغداد اليوم” على وثائق تثبت تورط وزير التربية محمد اقبال بصفقة فساد مع شركة لبنانية… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةدار غارنيتقيمة الفساد$10,000,000تعليقات: 0 - #159
عين وزير النفط، جبار علي حسين اللعيبي، المدعو كريم حطاب جعفر، لشغل منصب وكيل… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 1
Add new comment