تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
المصدر
تاريخ
تقييم الملف
الوثائق - صور
وثائق - صور
المزيد من الملفات
- #159
عين وزير النفط، جبار علي حسين اللعيبي، المدعو كريم حطاب جعفر، لشغل منصب وكيل… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 1 - #158
بملايين الدولارات في أحد عقود وزارة الكهرباء.
الجهات المتورطةبسماية الكهربائية الاستثماريةقيمة الفساد$51,000,000
تعليقات: 0 - #157
الفساد في مديرية المرور ..( فرض الرسوم )..
تم احالة الملف الى محكمة تحقيق النزاهة
الجهات المتورطةمعمل تسجيل المركبات, هزاز للمركباتقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #156
عضو مجلس نواب #المنطقة_الخضراء في #العراق مقدام الجميلي يؤكد ما كشفناه أمس عن دفن نفايات مشعة في مدينة #سامراء… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةرئاسة الوزراءقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0
Add new comment