تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
المصدر
تاريخ
تقييم الملف
الوثائق - صور
وثائق - صور
التعليقات
المزيد من الملفات
- #49
العراق وقع عقد مع شركة سيمنز الالمانية و اوراسكوم المصرية ببناء محطتين كهرباء في بيجي عام ٢٠١٩ .
قيمة العقد مليار و… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةشركة سيمنس, شركة اوراسكومقيمة الفساد$850,000,000
تعليقات: 0 - #48
عطوان العطواني يستثني ولده من اداء الامتحانات التمهيدية للامتحان الخارجي
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #47
مآخذ على شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو"، والتي تعتبر المشرف الأساسي على عمليات تصدير النفط العراقي وتسويقه، فتحت… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةمصرف التعاون الإقليمي, المصرف المتحد للاستثمار, ِشركة سومو, مصرف إيلاف الإسلامي, مصرف البلاد الإسلامي, مصرف الاتحاد العراقيقيمة الفساد$21,000,000,000
تعليقات: 0 - #46
كشفت وثائق مسربة من وزارة الخارجية ، اليوم الاحد، عن شبهات فساد بملايين الدولارات في عمليات شراء مباني لصالح الوزارة في عدد من… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةالقنصلية العراقية في لوس انجلسقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0
Add new comment