تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
المصدر
تاريخ
تقييم الملف
الوثائق - صور
وثائق - صور
المزيد من الملفات
- #170
أخبار العراق: اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية،جواد عبد الكاظم، الاحد 6 ايلول2020، على… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #169
كشف مصدر مطلع اليوم السبت عن وثائق مسربة ضمت صفقة فساد كبيرة تشهدها محافظة المثنى بعقود… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةدائرة الصحة في المثنىقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #168
أظهرت وثائق، الأربعاء، تورّط المرشحة لمنصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة رئيس… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #167
في تفاصيل الماضي الاسود لأبي مازن انّ طلباً قُدّم من وزارة الداخلية الى المفوضية العليا… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0
Add new comment