تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
المصدر
تاريخ
تقييم الملف
الوثائق - صور
وثائق - صور
التعليقات
المزيد من الملفات
- #166
كشفت وثائق، عن عملية فساد كبرى بوزارة الزراعة في عهد… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #165
كشف عضو التيار الصدري السابق،… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفساد$35,000,000
تعليقات: 0 - #164
وجهت دائرة صحة صلاح الدين بسحب أختام رسمية ’’مهمة’’، … اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #163
أحدهم يبحث في الملفات القديمة.. ملفات فساد سابقة كشفتها… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفساد$43,000
تعليقات: 0
Add new comment