رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
الوثائق - صور
المزيد من الملفات
- #32
نُشِرت وثيقة نكأت جراح العراقيين مجدداً، وكشفت تغلغلاً في الحشد الشعبي، اموال تصرف من خزينة الدولة لـ مقاتلي الحشد الشعبي لكن… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةهيئة الحشد الشعبيقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #31
صادق وزير الصحة حسن التميمي، يوم الثلاثاء، على سحب يد مدير عام دائرة صحة ديالى ومعاقبة عدداً من الموظفين على خلفية فساد مالي… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةصحة ديالىقيمة الفساد$5,000,000
تعليقات: 0 - #30التاريخ غير متوفر
9 سنوات من التهريب والتلاعب بالعقود النفطية الحكومية وبكميات تصدير المنتجات النفطية، خسرت العراق خلالها مليارات الدولارات… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةشركة سومو, شركة قيوان, شركة شعاع الطاقة, شركة أرض المشكاةقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #29التاريخ غير متوفر
بالوثائق بهاء الاعرجي كان لايملك اي عقارات قبل ٢٠٠٣ وان امواله متضخمة بشكل كبير هو واخوه وان بهاء اعطى معلومات كاذبة في… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0
Add new comment