تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
المصدر
تاريخ
تقييم الملف
المزيد من الملفات
- #28
امين بغداد علاء معن يعين معاون مدير عام لبلدية الغدير من سكنة… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةامانة بغدادقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #27
أمانة بغداد تخصص قطعة أرض في الجادرية الى (محمد موسى حمد) الملقب محمد الحمد مدير قناة آفاق الفضائية لجهودة المبذولة في مكافحه… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةامانة بغدادقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #26
في منصبه منذ 16 عاما
الكشف عن تزوير مسؤول محلي بنينوى لشهادته الدراسية
السبت 19/06/2021
كشفت مديرية… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #25
الشركه العامه لخدمات الملاحه الجويه التي سوف تسبب بالهدر بالمال العام قدره ربع مليار دولار بسبب رشوه يقدمها المدير العام… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةالشركة العامه لخدمات الملاحة الجويةقيمة الفساد$250,000,000تعليقات: 0
Add new comment