تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
المصدر
تاريخ
تقييم الملف
الوثائق - صور
وثائق - صور
التعليقات
المزيد من الملفات
- #197
اكبر صفقة فساد في تاريخ العالم حدثت في العراق في عام2007.
21 مليار دينار عراقي لشراء أجهزة كشف المتفجرات. أتضح فيما بعد… اقرأ المزيدالجهات المتورطةشركة Karsamقيمة الفساد$21,000,000
تعليقات: 0 - #188
31 جثة تسجل مجهولة الهوية
وثائق مسربة من دائرة صحة بابل والطب العدلي 31 جثة تسجل ك مجهولة الهوية تعود لسنة 2017-2018-… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #187
نواب البرلمان العراقي يوقعون استقالتهم على اوراق بيضاء قبل استقالتهم - الحلبوسي يقدم استقالت النائب ليث الدليمي
الجهات المتورطةالبرلمان العراقي, رئاسة البرلمان العراقيقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0 - #178
صدور أمر قبض بحق قائدين بالجيش بتهمة بيع اسلحة لتنظيم الدولة والميليشيات
الجهات المتورطةغير متوفرقيمة الفسادغير متوفر
تعليقات: 0
Add new comment