تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
رقم الملف: #211
شرح الملف
كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق.
المصدر
تاريخ
تقييم الملف
التعليقات
المزيد من الملفات
- #174
برهم صالح يُصدر عفو خاص عن المحكوم "جواد لؤي الياسري" نجل محافظ النجف السابق "لؤي الياسري" المدان بتجارة المخدرات
الجهات المتورطةرئاسة الجمهوريةقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #173
هدر المال العام والفساد في المشروع الاستثماري ( المقبرة النموذجية )
بيع قطع ارض من قبل شركة قبل التعاقد مع وزارة… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةهيئة الاستثمار الوطنيةقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #172
الفساد الكبير والكسب غير المشروع في المصرف العقاري / الادارة العامة في بغداد و المصرف العقاري في النجف الاشرف .
الجهات المتورطةالمصرف العقاريقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0 - #171
نشرت وثائق الملف التحقيقي الخاص بقائد عمليات الأنبار (… اقرأ المزيد
الجهات المتورطةقيادة عمليات الانبارقيمة الفسادغير متوفرتعليقات: 0
Add new comment